國有企業(yè)董事會建設(shè)是深化國有企業(yè)改革，提高企業(yè)治理水平的重要舉措。加快國有企業(yè)董事會建設(shè)是實現(xiàn)企業(yè)有效治理、提升企業(yè)競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。作為集團(tuán)公司培育的新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)，生態(tài)公司承擔(dān)著助力集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，培育新業(yè)態(tài)，打造新優(yōu)勢，鍛造新增長極的重要歷史使命。特別是，作為專業(yè)領(lǐng)域的集團(tuán)化公司，無論是從市場競爭的要求、行業(yè)發(fā)展的需要來講，還是從集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在邏輯來講，都區(qū)別于傳統(tǒng)行業(yè)，對董事會建設(shè)和運行提出了更高的要求。

生態(tài)公司董事會設(shè)立運行以來，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“三新一高”發(fā)展要求，始終聚焦國家和全省生態(tài)文明建設(shè)總體部署，從頂層謀劃發(fā)力，聚焦“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”職責(zé)定位，義無反顧落實集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署。持續(xù)強化戰(zhàn)略引領(lǐng)，始終把企業(yè)有效益、有盈利、可持續(xù)作為戰(zhàn)略決策的出發(fā)點和著力點，全方位推進(jìn)生態(tài)公司“戰(zhàn)略升級，改革提速、發(fā)展提效”。主動回歸生態(tài)環(huán)保主責(zé)主業(yè)，創(chuàng)造性提出“生態(tài)、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)”3+N的發(fā)展戰(zhàn)略。聚焦生態(tài)環(huán)境治理、國儲林建設(shè)、環(huán)保工程施工、園林景觀綠化工程設(shè)計及施工、農(nóng)田水利、河道治理及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域持續(xù)深耕布局，在如何做強做大做專生態(tài)環(huán)保，如何聚焦國家所需、甘肅所求、建投所盼、我們所能上竭盡所能，全力以赴，穩(wěn)健布局延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展了“生態(tài)+”環(huán)保產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展模式，一大批服務(wù)生態(tài)環(huán)境治理、改善民生條件的生態(tài)項目落地實施，發(fā)展到如今，一個曾局限于綠化施工的小企業(yè)實現(xiàn)了精彩蝶變，公司戰(zhàn)略決策能力不斷增強，管理經(jīng)營能力進(jìn)一步提升，市場拓展能力顯著增強，實現(xiàn)了從“被動等”到“主動謀”，從“服務(wù)型”向“經(jīng)營型”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，探索出了一條具有專業(yè)化、差異化的國有企業(yè)董事會建設(shè)的特色路徑，助推甘肅建投轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)模式正在加速成型。

以史為鑒、開創(chuàng)未來。時代在變，形勢在變，市場在變，國有企業(yè)發(fā)展的邏輯也在變。特別是當(dāng)前，百年未有之大變局加速演變，國際形勢錯綜復(fù)雜，新一輪經(jīng)濟(jì)改革急速推進(jìn)，新質(zhì)生產(chǎn)力火爆出圈，經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿了很多未知挑戰(zhàn)。面向未來，生態(tài)公司如何在當(dāng)前形勢下破局發(fā)展，如何在建投系統(tǒng)異軍突起，打造自己的先發(fā)優(yōu)勢。在專業(yè)化、集團(tuán)化轉(zhuǎn)型發(fā)展的背后有生態(tài)公司自己獨有的秘訣。

突出黨建引領(lǐng)，強化黨建與公司治理的有機統(tǒng)一

堅持“兩個一以貫之”要求。把中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)作為重大政治任務(wù)，堅持把加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機統(tǒng)一，堅持用習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述精神統(tǒng)領(lǐng)董事會各項工作，推動董事會規(guī)范高效運行，賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)，通過把黨建工作要求寫入章程，黨組織在企業(yè)中的法定地位更加明確，實現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、程序化治理。不斷做實黨建進(jìn)章程工作，董事會決策事項中凡“三重一大”事項，堅決提交黨委會前置研究，切實發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實的作用。

發(fā)揮黨委把關(guān)定向作用。嚴(yán)格執(zhí)行黨委會前置研究討論重大經(jīng)營管理事項規(guī)定，健全完善了公司黨委會、董事會、經(jīng)理層議事規(guī)則，制訂完善了“三重一大”事項決策清單和黨委前置研究討論事項清單，進(jìn)一步明晰了黨委直接“定”和前置“議”的事項范疇，按照“定”和“議”兩條脈絡(luò)，強化黨委前置研究討論和董事會決策的有序銜接，使黨委、董事會、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界更加清晰、決策程序更加規(guī)范，確保各治理主體不缺位、不越位，保證企業(yè)決策符合黨的路線方針政策。公司黨委與董事會、經(jīng)理層形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的良性機制。

夯實治理基礎(chǔ)，董事會運行機制進(jìn)一步規(guī)范健全

確保董事會制度全面落實。持續(xù)推動已建立的18項董事會規(guī)范化運行制度落地，為切實保障經(jīng)理層履職行權(quán)，動態(tài)調(diào)整《董事會向經(jīng)理層授權(quán)清單》，發(fā)生董事會向經(jīng)理層授權(quán)內(nèi)事項122項。通過健全制度、規(guī)范管理，形成了成熟完備的董事會制度體系和運行機制，實現(xiàn)了董事會及董事行權(quán)履職有章可循、有據(jù)可查。使公司董事能夠圍繞《落實董事會職權(quán)實施方案》明確的6項重點職權(quán)，按照配套制度、目標(biāo)任務(wù)和工作措施有序開展工作，讓董事會責(zé)權(quán)真正歸位。

加強董事會制度宣貫學(xué)習(xí)。通過黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、集中教育培訓(xùn)、專題研討會等多種方式，創(chuàng)造性地在全公司范圍內(nèi)開展董事會有關(guān)制度宣貫工作，公司職工普遍了解了董事會規(guī)范化建設(shè)相關(guān)制度的基本內(nèi)容，及公司治理結(jié)構(gòu)及其運行機制；機關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、基層各單位班子成員能夠熟悉黨委會、董事會、經(jīng)理層研究、審議、決策事項范圍和內(nèi)容，熟悉公司治理結(jié)構(gòu)及其運行機制；各黨委委員、董事會成員和監(jiān)事、經(jīng)理層成員能夠熟練掌握黨委會、董事會、經(jīng)理層研究、審議、決策事項范圍和內(nèi)容，為高效工作、充分履職做好支撐。

建立健全風(fēng)險防范機制。充分發(fā)揮董事會在全面落實改革任務(wù)中的重要作用，把防風(fēng)險作為定戰(zhàn)略、作決策的大前提，在審議經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展、重大投資事項時，聚焦金融債務(wù)、市場風(fēng)險、安全質(zhì)量、環(huán)保等重點風(fēng)險提出意見建議，強調(diào)把風(fēng)險防范擺在首位。著力實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”管控目標(biāo)，建立了《合規(guī)管理辦法實施細(xì)則》《資金集中管理辦法》《法律事務(wù)管理辦法》《債務(wù)風(fēng)險控制方案》《內(nèi)部審計管理辦法》《物資采購供應(yīng)鏈及招標(biāo)管理辦法》等一系列制度，嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度，將“防風(fēng)險”要求嵌入各項業(yè)務(wù)流程，促使公司依法合規(guī)開展各項經(jīng)營活動，應(yīng)對風(fēng)險能力穩(wěn)步增強。

提升決策質(zhì)量，董事會的職能作用得到充分發(fā)揮

科學(xué)規(guī)范召開董事會會議。嚴(yán)格履行相關(guān)會議程序，按照《重大決策事項清單》，結(jié)合《董事會向經(jīng)理層授權(quán)辦法（試行）》合理確定董事會會議內(nèi)容；會前對會議召開相關(guān)情況進(jìn)行說明，會中嚴(yán)格落實票決制和董事長末位發(fā)言制，決策程序依法合規(guī)，擬決議事項內(nèi)容目標(biāo)明確，通過一系列措施和制度的運用，逐步優(yōu)化董事會工作運行機制，使董事會決策聚焦戰(zhàn)略和主業(yè)，實現(xiàn)依法科學(xué)高效目標(biāo)。

充分發(fā)揮專門議事機構(gòu)作用。按照集團(tuán)公司要求和董事會工作需要，公司設(shè)立了董事會戰(zhàn)略投資委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會審計與風(fēng)險控制委員會等4個董事會專門委員會，專門委員會在職權(quán)范圍內(nèi)依法履職，為董事會科學(xué)高效決策、有效防范風(fēng)險，提供了架構(gòu)支撐和重要屏障，為董事會高效運行提供了可靠的專業(yè)保障。

強化公司戰(zhàn)略的動態(tài)調(diào)整。立足持續(xù)增強企業(yè)核心競爭力，組織黨委會、經(jīng)理層、機關(guān)各部室和子（分）公司對生態(tài)公司“十四五”規(guī)劃進(jìn)行了中期評估。各經(jīng)理層成員按照方案分工，分別召開研討會形成了評估資料27份，在此基礎(chǔ)上充分醞釀后形成了生態(tài)公司《“十四五”規(guī)劃中期評估報告》。董事會根據(jù)外部市場重大變化，對生態(tài)公司發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了客觀的分析研判，制定了生態(tài)公司《2024年—2026年發(fā)展規(guī)劃》，對戰(zhàn)略目標(biāo)和定位、主責(zé)主業(yè)、重點目標(biāo)和相關(guān)重點工作進(jìn)行了調(diào)整，以更加合理可靠的中短期目標(biāo)助推長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

及時跟蹤董事會決策事項。為進(jìn)一步規(guī)范董事會建設(shè)、全面落實董事會職權(quán)，切實發(fā)揮好董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的作用，按照董事會工作相關(guān)要求，落實總經(jīng)理向董事會報告工作制度要求，每季度聽取總經(jīng)理向董事會匯報工作，督促經(jīng)理層正確行權(quán)履職，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃及董事會各項決議得到有效落實。針對所有董事會決議事項，均開展全面、持續(xù)督辦，全部納入督辦事項清單，細(xì)化責(zé)任部門、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，將議案責(zé)任落實到個人，定期檢查督辦，持續(xù)銷號更新，強化督導(dǎo)落實，確保董事會決策事項的落實見效。為下一步董事會工作開展提供了創(chuàng)新思路。 

創(chuàng)新保障舉措，外部董事履職效能得到顯著增強

創(chuàng)新與外部董事的溝通路徑。創(chuàng)新溝通模式，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)方便快捷的優(yōu)勢，通過出版電子《內(nèi)部資訊》方式加強與外部董事的溝通?！秲?nèi)部資訊》以“集團(tuán)動態(tài)”“生態(tài)動態(tài)”“政策參考”“財經(jīng)市場”“科技班車”“國企改革”“行業(yè)動態(tài)”“環(huán)?？破铡钡葍?nèi)容為主要板塊，由董事會辦公室及時收集政策性文件、行業(yè)發(fā)展信息、企業(yè)經(jīng)營管理、國家及地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況等方面的信息整理編輯，實現(xiàn)了跨崗位跨專業(yè)的知識流動和傳播，為培養(yǎng)知識型、專業(yè)型、科技型、創(chuàng)新型董事發(fā)揮了積極的作用。截至目前，該期刊已出版38期，已經(jīng)成為生態(tài)公司董事會的一個重要信息和交流平臺。

組織董事全面參與公司發(fā)展。聚焦改革發(fā)展的重難點，找準(zhǔn)自身專長與生態(tài)公司發(fā)展的契合點，組織外部董事積極參加國企改革講座、PPP項目合規(guī)性分析及項目策劃培訓(xùn)、保密教育等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使外部董事及時掌握最新政策、增強戰(zhàn)略眼光、提升履職能力。發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢，為生態(tài)公司發(fā)展提供建設(shè)性意見建議的同時，加強外部董事與生態(tài)公司干部職工之間的交流，密切雙方的聯(lián)系，使外部董事履職更加順暢便捷。

科學(xué)安排董事現(xiàn)場調(diào)研活動。為外部董事開展調(diào)研做好充足準(zhǔn)備，根據(jù)外部董事時間和工作安排，合理制定外部董事調(diào)研計劃，以保障外部董事對公司業(yè)務(wù)的全面了解和掌控。組織外部董事到項目現(xiàn)場實地調(diào)研，邀請外部董事參加公司職工代表大會等重要會議，組織外部董事對財務(wù)管理部、規(guī)劃發(fā)展部等部室和子（分）公司進(jìn)行交流座談或電話調(diào)研，傳遞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營事項相關(guān)信息，確保外部董事及時了解公司各項重點工作開展情況。

新征程上步履鏗鏘。下一步，生態(tài)公司將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面準(zhǔn)確貫徹“兩個一以貫之”要求，認(rèn)真落實國企改革深化提升行動戰(zhàn)略部署，錨定“打造國內(nèi)一流生態(tài)環(huán)保企業(yè)”的愿景目標(biāo)，持續(xù)抓好董事會建設(shè)，充分發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的作用，全面提升董事會治理和運行水平，為推進(jìn)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的探索實踐貢獻(xiàn)生態(tài)力量。

通訊員 常發(fā)揚 辛夢怡